إفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة لشركة اجيليتي للمخازن العمومية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

أولاً: مناقشة واعتماد استراتيجية الشركة:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي تهدف في المقام الأول على تأكيد وتعزيز مكانة وقيمة الشركة كشركة وطنية رائدة في السوق الكويتي تسعى نحو مستقبل مستدام ومزدهر ودعم وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 بالإضافة إلى تعزيز صورة الشركة في الأسواق كشركة جاذبة للاستثمار. وتهدف الشركة الى استثمار ما يزيد عن 100 مليون دينار كويتي بحلول 2030.

ثانياً: إعادة تنظيم الهيكل الإداري للشركة:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على تنفيذ خطة إعادة تنظيم الهيكل الإداري للشركة بما يتوافق مع أهداف واستراتيجية الشركة المستقبلية والموافقة على إضافة بعض المناصب للهيكل الإداري للشركة (مدير عام الشركة في الكويت ومدير عام للعمليات) تماشياً مع التوجه الاستراتيجي الجديد، على أن يتم ترشيح الأشخاص المزمع شغلهم هذه المناصب من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت وعرضه على مجلس الإدارة.

ثالثاً: تعديل اسم الشركة:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعديل اسم الشركة بما يتوافق مع التوجه الاستراتيجي الجديد للشركة والعرض على الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رابعاً: سداد المديونية القائمة لبنك محلي وتسوية جزء من المديونية بين الشركة وشركة أجيليتي جلوبال

قرر مجلس الإدارة الموافقة على سداد التزامات الشركة المالية تجاه أحد البنوك المحلية الممنوحة للشركة عام 2021 بقيمة تقديرية حوالي 31 مليون دينار كويتي وذلك من خلال قرض سوف تحصل عليه الشركة من  شركة هورايزن بيرنت هولدينج ليميتد وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي جلوبال، الأمر الذي سيؤدي الى فصل بين معظم التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة ولشركتها التابعة أجيليتي جلوبال.

كما قرر مجلس الإدارة الموافقة على تسوية جزئية بمبلغ يقارب 63 مليون دينار كويتي  من المديونية القائمة لشركتها التابعة أجيليتي جلوبال وذلك من خلال بيع ما يعادل 5.9% من أسهم شركة أجيليتي جلوبال لشركة أجيليتي جلوبال ذاتها والتي تعادل حوالي 615 مليون سهم من الأسهم المملوكة للشركة برأس مال شركة أجيليتي جلوبال .

خامساً: توزيع أرباح عينية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2025:

قرر  مجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح عينية عن الربع الأول من عام 2025 بقيمة تقديرية حوالي 213 مليون دينار كويتي، من خلال منح المساهمين بالشركة أسهماً في رأس مال شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي (“شركة أجيليتي جلوبال“) تمثل حوالي 20.09% من رأس مال شركة أجيليتي جلوبال، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة والمدرجة على سوق أبو ظبي للأوراق المالية.  وبموجب هذا التوزيع، يحصل كل مساهم على عدد (82) اثنين وثمانين سهماً في رأس مال شركة أجيليتي جلوبال مقابل كل (100) مئة سهم يملكها في رأس مال الشركة، وسيتم تقريب كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع لأعلى رقم صحيح . وتجدون مرفقاً الإعلان عن الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتوزيع الأرباح العينية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 02 يوليو 2025 ويجوز تعديل هذا الجدول الزمني اذا لزم الأمر. وستقوم الشركة بالاعلان للمساهمين عن طريقة الحصول على هذه التوزيعات في وقت لاحق.

سادساً: مناقشة تحويل فائض الاحتياطي القانوني الى الارباح المرحلة:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على اقتراح استغلال و استعمال المبالغ الزائدة عن حد الاحتياطي القانوني المقرر للشركة في الأرباح المرحلة بحيث يكون الحد الأقصى للاحتياطي مبلغ يعادل نسبة خمسون بالمائة (50%) من رأس مال الشركة.

بناء على ما تم ذكره في المعلومة الجوهرية، سوف تنخفض نسبة ملكية الشركة برأس مال شركة أجيليتي جلوبال لتصبح 25% وعليه تصبح شركة أجيليتي جلوبال شركة غير تابعة للشركة ومن ثم ستتحول لشركة زميلة.

ثانياً: استبعاد شركة أجيليتي جلوبال من البيانات المالية المجمعة:

ترتيباً على انخفاض قيمة ملكية الشركة في شركة أجيليتي جلوبال وفقدان السيطرة فإنه سيتم ادراج بياناتها المالية كشركة زميلة لشركة أجيليتي ولن يتم تجميعها مع البيانات المالية للشركة.

ثالثاً: التأثير المالي على البيانات المالية:

نتيجة لتوزيع الأرباح العينية، سيتم تخفيض حقوق ملكية المساهمين لشركة أجيليتي ش.م.ك.ع بمبلغ يُقدّر بحوالي 213  مليون دينار كويتي، وهو ما يُمثّل القيمة السوقية لحصتها البالغة  تقريبا  20.09% في شركة أجيليتي جلوبال، والتي سيتم توزيعها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إحتساب ملكية الشركة المتبقية في شركة أجيليتي جلوبال وفقاً للمعايير المحاسبية المتعلقة بهذا الخصوص.

بالاضافة وبعد اتمام عمليات تسوية المديونيات، كما جاء في البند الرابع أعلاه، ستنخفض أصول و التزامات الشركة بمبلغ يقارب 63 مليون دينار كويتي.